หน่วยงานควบคุมดูแลการพนันประเทศสิงคโปร์ (GRA) ประกาศว่าได้ลงโทษ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เวิลด์ เซนโตซา (RWS) เหนือความล้มเหลวในการตรวจสอบสถานะตามหน่วยงานคาสิโนล้มเหลวในการตรวจสอบที่กำหนดเอาไว้ใน พระราชบัญญัติควบคุมคาสิโน 2006 (CCA) และ กฎที่ต้องปฏิบัติตามการควบคุมคาสิโน (การป้องกันการขัดเงินและการหาเงินทุนการก่อการร้าย) 2009 (กฎข้อปฏิบัติ PMLTF)
ย้อนกลับไปในปี 2020 GRA ขอให้ RWS ทวนกิจกรรมของลูกค้าบางรายสำเร็จให้ผู้ประกอบการบันทึกกรณีของการไม่ปฏิบัติตามข้อระบุทำให้เกิดการสอบสวนเพิ่มเติมโดย GRAในที่สุดหน่วยงานดูแลดูแลศึกษาและทำการค้นพบว่าระหว่างเดือนธันวาคม 2016 ถึงธันวาคม 2019 RWS ประสบความล้มเหลวในการตรวจสอบสถานะบ่อยครั้ง
GRA ได้ทราบว่าบุคลากรของ RWS
ไม่ได้ทำการตรวจสอบธุรกรรมบางรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 5,000 ดอลลาร์ประเทศสิงคโปร์ และไม่ได้ระบุตัวตนของผู้ฝากบุคคลที่สาม ดังนั้นจึงละเมิดกฎกฎระเบียบ PMLTF
อันเป็นผลมาจากการละเมิดอย่างรุนแรงอพาร์เม้นท์คาสิโนได้รับมอบหมาย ค่าปรับ 2.25 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1.67 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ)GRA ยังยกเลิกใบอนุญาตพนักงานพิเศษของบุคลากรคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าวหน่วยงานยังคงดำเนินการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบความผิดของพนักงานพิเศษคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด
RWS จะพยายามทำได้ดียิ่งขึ้น
GRA กล่าวว่า RWS มีกรอบและการควบคุม PMLTFอย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวอย่างเป็นระบบในการควบคุมบางอย่างทำให้บริษัทไม่สามารถตรวจจับบางกรณีของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
หน่วยงานทำให้เห็นว่า RWS ดำเนินการทันทีเพื่อแก้ไขข้อไม่ปฏิบัติตามเมื่อตรวจพบหน่วยงานดูแลดูแลยังตั้งข้อสังเกตว่า RWS มีส่วนร่วมกับบุคคลอิสระในการทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานมาตรฐานในระหว่างนี้บังกะโลคาสิโนได้ทำการทบทวนวัฒนธรรมองค์กรโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการ
GRA สรุปว่าการละเมิดของ RWS นั้นร้ายแรงมากเตือนผู้ประกอบการว่าจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการทางวินัยกับ บริษัท คาสิโนที่ผิดพลาดและจะดำเนินการ “การกำกับดูแลอย่างเข้มงวด” ในเรื่องการปฏิบัติตามข้อระบุ
ซึ่งสอดคล้องกับแผนล่าสุดของประเทศสิงคโปร์ในการเสริมข้อบังคับของประเทศประเทศสิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายนประเทศซึ่งมีกฎที่เข้มงวดเกี่ยวกับการพนันนับว่ากฎที่ต้องปฏิบัติสกุลเงินดิจิทัลที่เข้มงวด